The war against money-laundering is being lost
The global system for financial crime is hugely expensive and largely ineffective
Mais um banco se prepara para enfrentar a música sobre alegadas falhas nos seus esforços para conter os fluxos de dinheiro sujo. Nas próximas semanas, NatWest, um dos maiores credores britânicos, vai comparecer em tribunal, em Londres, para responder a acusações de não ter escrutinado devidamente um cliente que depositou £365m ($502m) no banco, dos quais £264m em dinheiro vivo.
NatWest (que afirmou estar a cooperar com a investigação) é o último de uma longa fila de bancos a ser acusado de ficar aquém das expectativas na luta contra o dinheiro sujo. No ano passado, os credores globais foram atingidos com 10,4 mil milhões de dólares em sanções por infracções de branqueamento de capitais, um aumento de mais de 80% em 2019, de acordo com a Fenergo, uma empresa de software.
No comments:
Post a Comment