BILLIONS HIDDEN BEYOND REACH
By Greg Miller
, and
Uma grande quantidade de registos financeiros privados partilhados com o The Washington Post expõe o alcance do sistema secreto offshore utilizado para esconder biliões de dólares das autoridades fiscais, credores, investigadores criminais e - em 14 casos envolvendo actuais líderes nacionais - cidadãos de todo o mundo.
As revelações incluem mais de 100 milhões de dólares gastos pelo Rei Abdullah II da Jordânia em casas de luxo em Malibu, Califórnia e outros locais; milhões de dólares em propriedades e dinheiro secreto dos líderes da República Checa, Quénia, Equador e outros países e uma casa à beira-mar no Mónaco adquirida por uma mulher russa, depois de ter tido um filho com o Presidente Vladimir Putin.
Outras revelações atingem funcionários dos EUA e outros líderes ocidentais que condenam frequentemente países mais pequenos cujos sistemas bancários permissivos têm sido explorados há décadas por saqueadores de bens e lavadores de dinheiro sujo.
Os ficheiros fornecem novas provas substanciais, por exemplo, de que o Dakota do Sul rivaliza agora com jurisdições notoriamente opacas na Europa e nas Caraíbas em matéria de sigilo financeiro. Dezenas de milhões de dólares de fora dos Estados Unidos estão agora protegidos por empresas fiduciárias em Sioux Falls, algumas delas ligadas a pessoas e empresas acusadas de abusos de direitos humanos e outras infracções.
Os detalhes estão contidos em mais de 11,9 milhões de registos financeiros obtidos pelo 'Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos' (ICIJ) e examinados pelo The Post e outras organizações noticiosas parceiras. Os ficheiros incluem e-mails privados, folhas de cálculo secretas, contratos clandestinos e outros registos que desbloqueiam esquemas financeiros impenetráveis e identificam os indivíduos por detrás deles.
O «tesouro», apelidado de Pandora Papers, excede as dimensões da fuga que estava no centro da investigação dos Panama Papers há cinco anos. Estes dados foram retirados de uma única firma de advogados, mas o novo material engloba registos de 14 entidades de serviços financeiros distintas que operam em países e territórios, incluindo a Suíça, Singapura, Chipre, Belize e as Ilhas Virgens Britânicas.
Os ficheiros detalham mais de 29.000 contas offshore, mais do dobro do número identificado nos Panama Papers. Entre os proprietários das contas encontram-se mais de 130 pessoas listadas como bilionários pela revista Forbes e mais de 330 funcionários públicos em mais de 90 países e territórios, o dobro do número encontrado nos documentos do Panamá.
Como resultado, os Pandora Papers permitem a contabilidade mais abrangente até à data de um universo financeiro paralelo cujos efeitos corrosivos podem abranger gerações - drenando somas significativas dos tesouros do governo, agravando as disparidades de riqueza, e protegendo as riquezas daqueles que trapaceiam e roubam enquanto impedem as autoridades e as vítimas de encontrar ou recuperar bens escondidos.
"O sistema financeiro offshore é um problema que deve preocupar qualquer pessoa cumpridora da lei em todo o mundo", disse Sherine Ebadi, uma ex-oficial do FBI que serviu como agente principal em dezenas de casos de crimes financeiros.
Ebadi apontou o papel que as contas offshore e os trusts de protecção de activos desempenham no tráfico de droga, ataques de resgates, comércio de armas e outros crimes. "Estes sistemas não permitem apenas que os trapaceiros fiscais evitem de pagar a sua justa parte. Eles minam o tecido de uma boa sociedade", disse Ebadi, agora director-geral associado da Kroll, uma empresa de investigação e consultoria empresarial.
Já deve ter ouvido falar de fideicomissários como este: Um avô rico pode criar um com um tio para um neto, dando ao neto um subsídio todos os meses, em vez de uma herança de montante fixo.
Mas nem todos os trusts são tão simples. Os trusts são flexíveis. Cada parte do trust pode ser um indivíduo, um grupo de pessoas, uma empresa ou uma combinação. Os activos do trust podem ser dinheiro, acções de uma empresa, bens imóveis, obras de arte - qualquer tipo de propriedade. Cada fideicomissário pode ter regras diferentes para o seu funcionamento.
Esta flexibilidade pode abrir a porta ao abuso. Em alguns estados americanos, advogados e empresas fiduciárias, apoiados por legisladores que estiveram no fabrico de leis favoráveis à indústria, conceberam elaboradas estruturas fiduciárias que podem proteger os bens das autoridades fiscais, credores e investigadores.
The Post, publica oito artigos, bem como peças em vídeo e áudio, com base no material Pandora. As histórias hoje publicadas centram-se em revelações sobre Abdullah e Putin. As histórias de amanhã irão explorar mais de perto os aspectos americanos deste sistema, incluindo os danos causados pelos paraísos fiscais dos EUA e a forma como os americanos acusados de irregularidades podem escapar às consequências financeiras através da utilização de entidades offshore.
Nos dias seguintes, as histórias examinarão a pilhagem de artefactos asiáticos, examinarão a riqueza oculta dos bilionários que aparecem nos arquivos, e rastrearão o impacto das sanções dos EUA sobre os oligarcas russos.
Estas fazem parte de um pacote global de histórias baseadas nos Pandora Papers - um projecto que envolve 150 organizações noticiosas em 117 países e territórios. O pacote inclui relatórios da BBC e do Guardian que revelam novos detalhes sobre doadores estrangeiros que contribuem com milhões para o Partido Conservador do Primeiro-Ministro britânico Boris Johnson. O ICIJ tem colaborado com parceiros estrangeiros em histórias sobre uma ordem católica atormentada por escândalos no México, milhões de dólares detidos offshore por membros do governo do primeiro-ministro paquistanês Imran Khan, bem como as participações secretas de líderes da Europa para a América Latina.
Rei Abdullah II. - Rei da Jordânia
O rei Abdullah tem sido o governante da Jordânia desde 1999.
Empresas offshore associadas ao rei já gastaram mais de 106 milhões de dólares em casas luxuosas em Malibu, Califórnia, Washington, D.C., e Londres. Quase 70 milhões de dólares foram gastos em três casas adjacentes com vista para o Oceano Pacífico, de acordo com os arquivos de Pandora e outros documentos, formando um dos maiores complexos de bluff-top em Malibu.
Os advogados do rei disseram que ele não utilizou indevidamente dinheiros públicos ou utilizou os proventos de ajuda ou assistência destinados a uso público.
***
Ilustração do Washington Post; Fotografia de Erika Santelices/AFP/Getty Images)
Luis Abinader foi eleito no ano passado como presidente da República Dominicana e é o seu mais rico funcionário público.
Os ficheiros de Pandora mostram que Abinader é co-proprietário de uma empresa panamenha com membros da família e é accionista com esses familiares noutra. Quando se tornou presidente, Abinader cumpriu as leis de divulgação e declarou tanto as empresas como pelo menos sete outras empresas offshore agrupadas sob um trust revogável. Disse ao Consórcio Internacional de Jornalistas Investigat (ICIJ) que detém entidades offshore porque a República Dominicana, até há pouco tempo, não tinha uma lei de sociedades eficientes necessárias para que as empresas locais fizessem negócios no estrangeiro.
Líderes
As histórias dos Panama Papers de há cinco anos levaram à demissão dos líderes da Islândia e do Paquistão. Poderia haver interesses políticos para alguns dos nomeados nos documentos de Pandora.
Andrej Babis, o primeiro-ministro checo que esta semana vai ser reeleito, é um político bilionário que se lançou como um adversário populista da elite europeia. Mas os documentos mostram que em 2009 comprou um castelo de 22 milhões de dólares perto de Cannes, França, com um cinema e duas piscinas, utilizando empresas de fachada que escondiam a identidade do seu novo proprietário. Babis não respondeu a pedidos de comentários.
No Quénia, o Presidente Uhuru Kenyatta cultivou a persona de um determinado inimigo da corrupção, dizendo em 2018 que "os bens de todos os funcionários públicos devem ser declarados publicamente". Mas documentos de Pandora mostram que ele e vários parentes próximos criaram pelo menos sete entidades offshore que detêm dinheiro e bens imobiliários no valor de mais de 30 milhões de dólares. Kenyatta não respondeu a pedidos de comentários.
Há revelações sobre as explorações offshore do casal de poder do Sri Lanka Thirukumar Nadesan e Nirupama Rajapaksa; e o governante do Dubai Mohammed bin Rashid al-Maktoum.
Mas os detalhes recentemente revelados sobre os activos offshore detidos pelo rei Abdullah da Jordânia, um aliado americano de longa data, são particularmente impressionantes. Documentos mostram que ele usou uma constelação de empresas de fachada para esconder compras de propriedades de luxo na Califórnia, Londres e no bairro de Georgetown em Washington, D.C.
As revelações surgem quando Abdullah enfrenta uma agitação política, incluindo um alegado golpe de Estado este ano, num reino que depende de milhares de milhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos e de outros países. DLA Piper, uma firma de advogados que representa Abdullah, disse que "qualquer implicação de que haja algo de impróprio na [sua] propriedade através de empresas em jurisdições offshore é categoricamente negada".
O Panama Papers foi particularmente revelador sobre a utilização do sistema offshore por parte dos russos. Uma história relatou que um violoncelista russo, que era amigo de Putin desde a infância, estava secretamente ligado a contas offshore que detinham até 2 mil milhões de dólares.
Putin chamou a essa fuga de informação uma "provocação", insinuando que as agências de inteligência dos EUA estavam envolvidas como parte de um esforço para desacreditar o sistema financeiro russo e punir o líder russo, visando o seu círculo interno. Os funcionários norte-americanos negaram a alegação.
Desta vez, embora os russos representem uma parte desproporcionadamente grande das pessoas expostas nos ficheiros Pandora, os registos são mais abrangentes, pondo a nu as riquezas escondidas dos adversários e aliados dos EUA.
Os nomeados no cofre são tão variados como o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, a estrela pop colombiana Shakira, membros da elite da China e figuras da família real da Arábia Saudita.
Os cidadãos mais ricos dos Estados Unidos - incluindo o fundador da Amazónia, Jeff Bezos, proprietário do The Washington Post; Elon Musk, fundador de Tesla; Bill Gates, bilionário da Microsoft; e Warren Buffett, bilionário investidor - não aparecem nos documentos.
Os peritos financeiros afirmaram que os super-ricos nos Estados Unidos tendem a pagar taxas de impostos tão baixas que têm menos incentivos para procurar paraísos offshore. Mas a sua ausência nos arquivos também pode significar que americanos muito ricos recorrem a jurisdições offshore diferentes - incluindo as Ilhas Caimão - e empresas diferentes das representadas nos documentos de Pandora.
Existem ficheiros relativos ao envolvimento do ex-presidente Donald Trump num projecto hoteleiro do Panamá. Mas os documentos de Pandora não parecem revelar novas informações significativas sobre as suas finanças.
Robert F. Smith, frequentemente descrito como o negro mais rico dos Estados Unidos, é talvez o americano mais rico, cujas explorações offshore são detalhadas exaustivamente. Smith concordou no ano passado em pagar uma multa de 139 milhões de dólares e admitiu esconder fundos offshore e apresentar registos fiscais falsos como parte de um acordo de não-prosseguição com o Departamento de Justiça. O acordo apela a Smith a cooperar num caso separado contra Robert T. Brockman, um bilionário do Texas que apoiou Smith financeiramente e que foi acusado de esconder 2 mil milhões de dólares em rendimentos. Smith recusou-se a comentar esta história.
Em 2019, por exemplo, membros da família do antigo vice-presidente da República Dominicana, que em tempos liderou um dos maiores produtores de açúcar do país, concluíram vários trusts no Dakota do Sul. Os trusts detinham riqueza pessoal e acções da empresa, que foi acusada de violações dos direitos humanos e do trabalho, incluindo casas de famílias empobrecidas para expandir plantações.
No comments:
Post a Comment