É preciso ter pessoas especializadas nestes crimes e haver cooperação entre os países e mesmo assim estas investigações duram anos e anos. É por isso que os crimes não deviam prescrever. Mas a AR está mais preocupada em censurar a liberdade de expressão dos cidadãos.
Um juiz de instrução belga, Bruno de Hous, apreendeu cerca de 400.000 euros do produto de uma venda de um apartamento na cidade belga de Antuérpia.
Também acusou dois russos - Sergey Medvedev e Irina Terkina - de branqueamento de capitais.
De Hous tomou as medidas no ano passado mas a sua investigação ainda é confidencial e o fundo de cobertura britânico do qual o dinheiro foi originalmente desviado, Hermitage Capital em Londres, só soube dos desenvolvimentos na semana passada.
"Hermitage confirma que as autoridades belgas apreenderam o produto da venda da propriedade em Antuérpia adquirida pelo casal russo [Medvedev e Terkina]", disse um porta-voz do Hermitage ao EUobserver.
"Não é claro onde estão os russos neste momento", disse também Karel De Meester, um advogado que actua em nome do Hermitage em nome do escritório de advogados belga Van Cauter Advocaten.
"Solicitámos ao juiz que conduzisse investigações adicionais". Se for possível encontrar receitas adicionais da lavagem de dinheiro na Bélgica, é claro que também lhes pediremos que sejam apreendidas", disse De Meester.
Mas o dinheiro era apenas parte dos 4 milhões de euros lavados pelos lacaios dos funcionários e mafiosos russos nos bancos belgas, de acordo com o Hermitage. E isso fez parte de cerca de 200 milhões de euros lavados em vários países da UE depois de o grupo criminoso o ter desviado do Hermitage, na Rússia, e de ter morto o advogado da firma, Magnitsky, quando este se pronunciou.
Após o dinheiro ter levado o Hermitage a ajudar a expor o maior escândalo de lavagem de dinheiro na história da UE - o caso do Danske Bank de 200 mil milhões de euros em 2018.
Autoridades na Estónia, França, Holanda, Suíça e EUA também apreenderam dinheiro no valor de mais de 40 milhões de euros ao longo dos anos. E a Letónia, assim como a Bélgica, juntou-se a eles na semana passada, quando as autoridades confiscaram um apartamento no valor de 230.000 euros numa parte da moda de Riga.
"Os bens imóveis foram confiscados devido à descoberta ... foi adquirido por dinheiro relacionado com 'o caso Magnitsky'", Pēteris Bauska, o chefe da unidade de crimes económicos da polícia da Letónia, disse ao EUobserver.
"O bem imobiliário foi adquirido por um cidadão da Federação Russa, em troca de uma autorização de residência temporária", disse Bauska. O modus operandi letão recordou o belga - utilizando pessoas desconhecidas para comprar coisas normais, a fim de escapar aos controlos. E os fundos roubados, em ambos os casos, fluíram através de bancos em Chipre, Estónia, e Letónia em nome de empresas de fachada.
"O financiamento para a aquisição da propriedade foi recebido de uma empresa de fachada em Chipre, que era controlada por Dmitry Kluyev, uma pessoa [russa] associada a um grupo criminoso organizado", disse Bauska a este website.
Os casos de branqueamento de capitais podem levar anos a resolver devido à sua complexidade.
"O fluxo de caixa nas contas das empresas offshore foi intenso e fundiu-se com outro dinheiro para tornar mais difícil a sua localização", disse Bauska. "Este é um caso de 'lavagem de dinheiro' que envolve centenas de empresas através de cujas contas o dinheiro fluía para pelo menos seis bancos letões", disse Bauska.
Mas o caso Magnitsky também se arrastou porque nem todos jogam à bola. A operação policial letã envolveu "pelo menos 10 autoridades estrangeiras de aplicação da lei", observou Bauska.
Ele não disse se Chipre ajudou a Letónia.
Mas Chipre, onde Kluyev, o alegado chefe da máfia russa, possuía propriedades e contas bancárias, não apreendeu nada nem cobrou nada a ninguém. Entretanto, a Rússia pressionou Chipre a encerrar os advogados do Hermitage em Nicósia.
E tentou mistificar as autoridades da UE com desinformação, por exemplo: que o proprietário do Hermitage, Bill Browder, era um espião norte-americano que assassinou o próprio Magnitsky num ataque com uma bandeira falsa. "Até agora, ninguém foi acusado e nenhum activo foi congelado [em Chipre]", disse Browder ao EUobserver. "A única coisa a acontecer em Chipre é que as autoridades de Chipre têm tentado cooperar com um procurador russo no caso enganado dos russos contra mim", acrescentou ele.
Bauska, o polícia letão, disse que "não houve pressão [sobre a Letónia] por parte da Federação Russa", durante a sua investigação.
"Contudo, houve alguns problemas com a execução do MLA [pedido de assistência jurídica mútua], nomeadamente que o lado russo revelou factos e forneceu informações do seu ponto de vista", acrescentou ele.
E tudo isso deixou a parte de leão dos 200 milhões de euros roubados ainda a circular no sistema financeiro da UE.
O grupo Kluyev comprou o apartamento em Antuérpia por 260.000 euros em 2008 e vendeu-o por mais de 400.000 euros cerca de 10 anos mais tarde.
E é por isso que o branqueamento de capitais é considerado um "delito perpétuo", sem estatuto de limitações, nos termos da lei belga.
"O dinheiro está sempre a mudar de mãos, adquirindo mais valor, e com cada transacção subsequente, um novo crime é considerado como tendo sido cometido", disse anteriormente um funcionário da unidade de crime financeiro da Bélgica, a CTIF-CFI, a este website.
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